รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน ครั้งที่ 1/2558
บริษัท        ยิ่งค้ายิ่งรวย    จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0205558007XXX
ประชุมเมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2558  เวลา 8.00-11.00 น.

ประชุม ณ สำนักงาน เลขที่   XX/XX88 หมู่ที่ 100 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

*****************

มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน ครบเป็นองค์ประชุม โดย    นางสาวฆนากร     แขไข

เป็นประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1.       นางสาวใจดี  ศรีศรี

2.       นางสาววรรณ  ศรีศรี

3.       นายศรีใส    ศรีศรี

นับจำนวนหุ้นได้ จำนวน  10,000 หุ้น  จึงได้เริ่มการประชุม มีวาะการประชุมดังนี้

วาระที่1. พิจารณาเรื่องกรรมการเข้า-ออก

ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า มีกรรมการ 2 ท่าน คือ นางสาว*** และนางสาว*** ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่  12 สิงหาคม  2558  การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการ  4 คน คือ

  1.นายก. เอ๋ย ก.ไก่         2.นายข.ไข่ อยู่ในเล้า

         3.นายค. คอ ควายเข้านา           4.นาย ง.งองู ใจกล้า

  

วาระที่ 2. พิจารณาเรื่อง อำนาจกรรมการ

ประธานได้เสนอให้พิจารณา  จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ   “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่อง แก้ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการในการทำงานของบริษัท ประธานจึงเสนอ

ที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อความในแบบ ว. วัตถุที่ประสงค์ทั้งหลายของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติแก้ไขแบบ ว.วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท โดยกำหนดให้มี  55 ข้อ ดังปรากฏในแบบ ว.

เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม
               ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
                                  (ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม
                                            (   นางสาวใจดี  ศรีศรี) กรรมการ/ผู้ถือหุ้น       

                                                                        รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ/ผู้ถือหุ้น  (   นางสาววรรณ  ศรีศรี)              รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ).....................................................ผู้ถือหุ้น       (นายศรีใส    ศรีศรี)                    รับรองถูกต้อง